全台 24 台比特币 ATM 业者注意!不提法遵声明最高恐遭罚千万元

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本文来自合作媒体钜亨网,INSIDE 授权转载。

比特币 ATM 恐成为洗钱诈骗工具引发朝野立委关注,金管会最新统计,目前全台共有 24 台比特币 ATM,将要求业者提法遵声明,若没做到,依洗钱防制法,最高将开罚千万元。

银行局副局长童政彰表示,在经过抽访调查後,24 台比特币 ATM 中有一台是由已表态愿意遵循洗钱防制规范的业者所设置,但有些机台涉及到《虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法》中的 5 种态样,照规定须进行法遵声明。

童政彰表示,这些比特币 ATM 经营型态不一,金管会会与设置比特币 ATM 机台的业者进一步联系、提出相关辅导,要求业者依照办法提出相关的法遵声明。

童政彰指出,如果是实质交易功能的比特币 ATM,就须了解身分认证 KYC 能否到位,金管会将再进一步了解,若涉及虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法,业者就应该向金管会提出洗钱防制与法遵声明,金管会也会进行辅导并请其限期改善,若没做到,依洗钱防制法,将处以新台币 50 万到 1000 万之间的罚锾。

责任编辑:Chris
核稿编辑:李柏锋

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